Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 27, plan 4, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 december 2018, och

-                         dels anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 5 december 2018 via e-post till info@recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 5 december 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 53 406 667 registrerade aktier, varav 600 000 A-aktier och 52 806 667 B-aktier (motsvarande totalt 58 806 667 röster).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamot
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot (punkt 6)

Aktieägare representerande cirka 48 % procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att bolagsstämman till ny styrelseledamot intill tiden till nästa årsstämma ska välja Alexander Lersbryggen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

________________________________

Lund i november 2018

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen