Press release from Companies
Publicerat: 2020-05-13 09:00:00
Härmed meddelas att aktieägare i Zenergy AB (publ) är kallade till ordinarie årsstämma 10 juni 2020. Kallelsen är publicerad i Post & inrikes Tidningar, Dagens industri samt finns i sin helhet nedan samt på hemsidan www.zenergy.se jämte anmälningsformulär och fullmaktsformulär.
Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdag den 10 juni 2020 kl. 14:00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 3 juni 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredag den 5 juni 2020. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske: Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma. Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 3 juni 2020 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 3 juni 2020. Mot bakgrund av rådande situation vill bolaget betona att samtliga aktieägare som av olika anledningar inte vill eller kan närvara på bolagsstämman har möjlighet att företrädas av ett ombud. Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.zenergy.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och formulär som angetts för anmälan till årsstämman. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 5 juni 2020. Styrelsens beslutsförslag punkterna 2, 9, 11 (a)-(b), 12(a)-(b), 13 (a)-(c) och 15 Punkt 2: Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Johan Lind, utses till ordförande vid stämman. Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i årsredovisningen som kommer att publiceras och hållas tillgänglig på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 27 maj 2020. Punkt 11 (a)(b): (a) Styrelsen föreslår, för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, att styrelsen ska bestå av totalt fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. (b) Vidare föreslår styrelsen att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor utan revisorssuppleant. Punkt 12 (a)(b): (a) Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist förutsatt att stämman beslutar om omval i enlighet med punkt 13 a) i förslaget till dagordning för stämman. Styrelsen föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå till Pontus Eklind förutsatt att stämman beslutar om (i) omval i enlighet med punkt 13 a) och (ii) riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med punkt 14 i förslaget till dagordning för stämman. (b) Styrelsen föreslår att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Punkt 13 (a)-(c): Styrelsen föreslår, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån. Aktieägares beslutsförslag punkt 14 Punkt 14: Aktieägare Sigvard Brännström föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget på följande villkor: Årsstämman den 8 maj 2017 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom bolaget (Incitamentsprogram 2017/2020). Sammanlagt 748 000 teckningsoptioner tecknades av dotterbolaget Zenergy ZIPRENT AB vilka senare enligt stämmans beslut helt eller delvis har överlåtits till anställda och ledande befattningshavare. Årsstämman den 6 maj 2019 beslutade att emittera totalt 21 887 408 teckningsoptioner av serie A. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gavs endast styrelseledamöterna, Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist rätt att teckna sig för teckningsoptionerna med 5 471 852 teckningsoptioner vardera. Samtliga teckningsoptioner tecknades av de teckningsberättigade. Förslaget omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 14 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut krävs därför att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 27 maj 2020. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, senast den 27 maj 2020. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. ____________________ Jönköping i maj 2020 Zenergy AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 – 384117 E-post: johan.olofsson@zenergy.se Om Zenergy Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.seRätt att delta och anmälan
Förvaltarregistrerade aktier
Ombud
Förslag till dagordning
Beslutsförslag
Majoritetskrav
Stämmohandlingar
Frågerätt
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.