Press release from Companies
Publicerat: 2020-06-01 16:24:56
Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682–7464, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Skiffervägen 12 i Lund.
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 23 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud med mera Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sensodetect.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 59 726 990 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: Beslutsförslag i korthet: Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår att stämman utser Marin Linde till ordförande vid stämman. Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9) Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna samt 2 prisbasbelopp för styrelseordförande, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete, dels att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, dels att Anders Wallseth, Haqvins Svensson och Johan Granath omväljs, dels att som nyval av styrelseledamot föreslås Pia Kinhult och Martin Linde och, ordförande väljs av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.Slutligen föreslås att som bolagets nuvarande revisionsbolag omvälja KPMG i Malmö med auktoriserad revisor David Olow till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10) Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2020 ska bedrivas enligt följande: Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: Vid framtagandet av förslag till styrelse ska valberedningen beakta kraven enligt Aktietetorgets noteringsavtal om att bolagets styrelse ska bestå av minst fyra ledamöter, varav minst en ska vara oberoende från bolaget, bolagsledningen och större ägare. Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 7 167 238,80 kronor. För minskningen ska följande villkor gälla: Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet) (punkt 12) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 4–5 i bolagsordningen ändras enligt följande: Nuvarande lydelse Antal aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 10 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital för till övervägande del användas för vidare utveckling av försäljning och därmed sammanhörande aktiviteter. En mindre del kan komma att nyttjas för komplettering av det vetenskapliga underlaget samt patientstudier. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund samt på bolagets webbplats (www.sensodetect.com) senast två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Martin Linde VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 0706-73 09 68 e-post: martin.linde@sensodetect.com
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 och högst 17 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 900 000 och högst 11 600 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000.