Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Bolaget för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 510 000 kronor, genom

240 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 90 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Gun-Britt Fransson och Paan Hermansson som ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Mette Gross och Anette Sjögren som ordinarie styrelseledamöter. På det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Gun-Britt Fransson till styrelseordförande.

Baker Tilly MLT KB nyvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, varvid avsikten är att Jimmy Do utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 24 april 2026 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsen beslut att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 557 397,8625 kronor genom nyemission av högst 44 591 829 aktier enligt nedanstående villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktie.
    
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 1 juni 2026.
    
4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista under perioden 3 juni 2026 till och med den 17 juni 2026. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
    
5. Betalning för tecknade aktier utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
    
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,09 kronor per aktie. För det fall samtliga aktier tecknas kommer Bolaget att tillföras 4 013 264,61 kronor (före emissionskostnader).
    
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
    
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
    
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 12), senast den 10 juli 2026, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 222 222,2125 kronor genom nyemission av högst 17 777 777 ytterligare aktier på i huvudsak följande villkor:

1. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 12) utan att erhålla full tilldelning.

2. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 0,09 kronor per aktie.

3. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta bemyndigande samt till vem de nya aktierna ska tilldelas. Vid överteckning ska tilldelning i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt (om någon) till nya aktier i företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 12) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital.

5. Årsstämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman godkänner den av styrelsen beslutade företrädesemissionen i enlighet med punkt 12.

6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.inventmedic.se.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Gunilla Nilsson, VD
072-381 17 10
Gunilla.nilsson@inventmedic.com