Fastställelse av räkenskaper, dispositioner och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Kjell och Vahid Toosi samt nyval av Christoffer Johansson och Jonnie Losell. Stämman beslutade vidare att omvälja Johan Kjell som styrelsens ordförande.

Information om Jonnie Losell

Jonnie Losell har över 35 års erfarenhet inom bygg och fastighet. Han är sedan 2006 styrelseledamot och ägare för J. Losell Projektledning AB och har tidigare haft ledande roller som regionchef och projektledare på Bygg-Fast, fastighetschef på Perstorp Fastighets AB samt platschef på NCC. Jonnie Losell är certifierad besiktningsman samt certifierad kontrollansvarig enligt PBL nivå K. Hans utbildningsbakgrund omfattar fyraårigt tekniskt gymnasium kompletterat med ett flertal utbildningar inom fastighetsområdet.

Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget LR Revision & Redovisning Helsingborg AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. LR Revision & Redovisning Helsingborg AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Rickard Julin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antalet aktier). Stämman beslutade om tre förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, i enlighet med nedan, och bemyndigade styrelsen att registrera det alternativ vid Bolagsverket som styrelsen finner lämpligast efter beaktande av utfallet i Apportemissionen.

Beslut om apportemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 151 105 185 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 110 518,50 kronor, varvid betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom (”Apportemissionen”). Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljarna av aktier i Solid Vind & Sol Sverige AB (”Solid”) samt 22 finansieringsbolag (”OCP-bolagen”) såsom säljare av aktier i 22 projektbolag (”SPV-bolagen”). Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Solid respektive aktier i SPV-bolagen.

Solid äger 30 procent av aktierna i vart och ett av SPV-bolagen, medan OCP-bolagen äger resterande 70 procent av aktierna i respektive SPV-bolag. Efter genomförandet av förvärvet och givet fullteckning kommer Windon därmed, direkt och indirekt, att äga 100 procent av samtliga 22 SPV-bolag, vilka i sin tur äger en solparksportfölj omfattande 11 solparksanläggningar med en sammanlagd installerad effekt om 22,19 MW.

Beslutet är villkorat av att förvärvet av Solid och SPV-bolagen tillträds enligt överenskommelsen mellan parterna.

Beslut om riktad kvittningsemission till transaktionsrådgivare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av högst 3 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 300 000 kronor (”Kvittningsemissionen”). Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Opportun Capital Partners AB såsom transaktionsrådgivare i samband med förvärvet av solparksportföljen som offentliggjordes den 29 maj 2026. Teckningskursen är 1,00 krona per aktie. Teckningskursen om 1,00 krona per aktie är densamma som i Apportemissionen. Betalning ska ske genom kvittning av Opportun Capital Partners AB fordran på Bolaget avseende rådgivningsarvode hänförligt till förvärvet.

Beslutet är villkorat av att förvärvet av Solid och SPV-bolagen tillträds enligt överenskommelsen mellan parterna

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie TO 2

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 18 240 000 teckningsoptioner av serie TO 2, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 912 000 kronor vid fullt utnyttjande, till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras i syfte att erbjuda befintliga aktieägare sakutdelning i Bolaget och utgör kompensation för den utspädning som Apportemissionen och Kvittningsemissionen medför.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavare att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioderna från och med 1 september 2026 till och med den 15 september 2026 till en teckningskurs om 1,00 krona respektive från och med 1 juni 2027 till och med den 15 juni 2027 för en teckningskurs om 1,50 kronor. Teckningsoptioner som inte utnyttjas inom utnyttjandeperioden förfaller utan värde.

Beslutet är villkorat av att förvärvet av Solid och SPV-bolagen tillträds enligt överenskommelsen mellan parterna samt att årsstämman.

Beslut om sakutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sakutdelning i Bolaget. Sakutdelningen ska verkställas genom att högst 18 240 000 teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget delas ut till aktieägarna per den avstämningsdag som styrelsen bestämmer. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Sakutdelningen ska ske pro rata, varvid ska gälla att en (1) teckningsoption av serie TO 2 delas ut för en (1) befintlig aktie i Bolaget. Utdelningen uppgår till det för Bolaget bokförda värdet av teckningsoptionerna, sammanlagt noll (0) kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i Bolaget om noll (0) kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens § 7 (Revisorer) i enlighet med nedan i syfte att möjliggöra för styrelsen att utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av styrelsens redogörelse i samband med emissioner med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller på andra villkor. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vid behov ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa kapital till Bolaget.

Bemyndigandet är begränsat till att det totala antalet aktier som emitteras, tillkommer vid konvertering av konvertibler eller vid utnyttjande av teckningsoptioner under bemyndigandet sammantaget inte får överstiga 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, beräknat efter det att Apportemission och Kvittningsemissionen registrerats hos Bolagsverket.

__________

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Windon Energy Group AB

Christoffer Johansson, VD

Telefon: +46 72 319 12 34

E-post: info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

För mer information om Windon Energy Group

Christoffer Johansson

VD

0723 19 12 34

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram