Press release from Companies
Publicerat: 2024-04-08 14:25:17
Aktieägarna i Fable Media Group AB, 556706–8720, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 09:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 29 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som skett senast torsdagen den 2 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta administrationen bör kopia av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida fablemedia.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Förslag till dagordning: Beslutsförslag i korthet Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 10 och 11) En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till respektive övrig ordinarie styrelseledamot samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val av styrelse och revisor (punkt 12) En grupp av bolagets större aktieägare har meddelat att de föreslår att Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Frederik Cardel Falbe-Hansen och Philip August Lerche omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Stefan Vilhelmsson. Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Moore Allegretto AB med auktoriserade revisorn Patrik Ekenberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. ÖVRIGT Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 970 630. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier. Handlingar Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga beslutsförslag, samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida fablemedia.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bemyndigande Bolagets styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Stockholm i april 2024 Fable Media Group AB Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-08 14:25 CET. För ytterligare information:
STYRELSEN
Alexander Pettersson, VD
alexander@fablemedia.se
https://fablemedia.se