Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta vid stämman ska:

 

(a)    vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 1 april 2025, och

(b)    anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 april 2025.

 

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@zenergy.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Zenergy AB, att: bolagsstämma, Gustavslundsvägen 151 C, 167 51, Bromma. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

 

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.zenergy.se, och tillhandahålls även av Bolaget på begäran.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 1 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 3 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
9. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar
10. Stämmans avslutande

 

 Förslag till beslut

 

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

 

Nuvarande lydelse § 4. Aktiekapital   Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 4. Aktiekapital   Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra antal aktier i § 5 i bolagsordningen enligt följande.

 

Nuvarande lydelse § 5. Antal aktier   Antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse § 5. Antal aktier   Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

 

Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 8 och att företrädesemissionen enligt punkt 8 registreras hos Bolagsverket.

 

Punkt 8 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 16 798 732 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) enligt följande.

 

”Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en företrädesemission av högst 16 798 732 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 399 366 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Beslutet förutsätter att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning för att inrymma det ökade antalet aktier och aktiekapitalet. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 14 april 2025 är registrerade som aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) befintlig aktie ger fem (5) teckningsrätter, oaktat aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

 

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker enligt följande:

 

1. i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

 

2. i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

 

3. i tredje hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

 

3. För varje tecknad B-aktie ska erläggas 1 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Styrelsen äger rätt att besluta om betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.

 

4. Teckning av aktier ska ske under perioden från den 16 april 2025 till och med den 30 april 2025. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning i samband med teckning på teckningslista. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

 

5. Styrelsen äger rätt att skjuta upp och förlänga tiden för teckning och betalning.

 

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

 

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.”

 

Stämmans beslut i enlighet med punkt 8 är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

 

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som fattas vid extra bolagsstämman som kan visa sig erforderliga vid registrering och verkställande av besluten.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.zenergy.se, i minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer också sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

 

__________________

Stockholm i mars 2025

Zenergy AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Lundin, VD

E-post: nicklas.lundin@zenergy.se

Telefon: 070 777 00 99

 

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modul-koncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element. Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/

För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se