Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 25 april 2025 kl. 10:00 i Bolagets lokaler Rapsgatan 33, 754 54 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta har den som

• dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2025, samt
• dels senast kl.12:00 den 23 april 2025 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Rapsgatan 33, 754 54 Uppsala eller per e-post till VD till martin.pamrin@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 18 april 2025 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

.

Förslag till föredragningslista på stämman

§1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Val av ordförande vid stämman

§ 4 Godkännande av dagordningen

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

§ 6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

§ 8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor

§ 9 Beslut om

1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

§ 11 Val av styrelse och revisorer

§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

§ 13 Antagande av instruktion för valberedning

§ 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Stämmans avslutande

.

Förslag till beslut vid årsstämman 

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman:

§ 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att balanserat resultat -9 347 183 kr, årets vinst 11 142 258 kr och överkursfond 19 498 240 kr disponeras så att till aktieägare utdelas 4 045 656 kr (0,41 kr per aktie) samt i ny räkning överföres 17 247 659 kr. Utdelningen föreslås betalas ut med avstämningsdag för utdelning den 29 april 2025. Med dessa avstämningsdagar beräknas Euroclear Sweden AB utbetala 0,41 kr per aktie den 5 maj 2025.
 

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter skall väljas. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
 

§ 11 Val av styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår omval av Anna Leinder, Anders Lif, Olle Qvarnström, Martin Pamrin och Ulf Stern. Valberedningen föreslår att ingen styrelsesuppleant ska väljas.

Valberedningen föreslår att välja Linda Sandler till revisor och Sten Eriksson till revisorssuppleant.

Yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelsemedlemmar
Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utifrån bolagets långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.
 

§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Valberedningen föreslår att arvodera Anders Lif, Olle Qvarnström och Ulf Stern med 1,5 (ett och ett halvt) prisbasbelopp vardera samt arvodera Anna Leinder i egenskap av styrelseordförande med 3 (tre) prisbasbelopp. I övrigt utgår inga styrelsearvoden. Styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av VD.
 

§ 13 Antagande av instruktion för valberedning

Styrelsen föreslår att antaga föreslagen instruktion för valberedning vars huvudsakliga syfte beskrivs nedan.

1. 1. Valberedningens huvudsakliga syfte och ansvar är att presentera förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer i Bolaget. Dessutom inkluderar deras ansvar att fastställa arvoden och andra ersättningar för styrelsemedlemmar och revisorer.

1. 2. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för vardera av de tre till röstetalet största aktieägarna eller aktieägargrupperna i enlighet med punkt 3 nedan, som önskar utse en representant, samt styrelseordföranden.

1. 3. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per sista bankdagen i augusti året före årsstämman registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt annan tillförlitlig information om aktieinnehav som har lämnats till Bolaget vid denna tidpunkt.

1. 4. Styrelsens ordförande ska så snart information om ägande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de tre största aktieägarna i Bolaget som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

1. 5. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

1. 6. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

1. 7. Valberedningen ska för årsstämman lägga fram förslag till beslut avseende nedanstående punkter:

1. 1. 1. val av ordförande för årsstämman,
      2. val av styrelseledamöter,
      3. val av styrelseordförande,
      4. val av revisor,
      5. styrelsearvode med uppdelning mellan styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter
      6. arvodering av Bolagets revisorer, och
      7. instruktion för valberedning.

1. 8. Bolaget ska informeras om valberedningens förslag senast sex veckor före årsstämman.

1. 1. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se.

.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

.

Om Envirologic

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvättning i hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk och djurhållning, och mer specifikt tvätt av grisstallar, varit den dominerade tillämpningen men potentialen i andra branscher och segment bedöms betydande och därmed en möjlighet att utveckla på sikt.

Envirologic grundades 1999 och har sitt säte i Uppsala. Envirologics tvättrobot EVO Cleaner distribueras globalt genom ett partnernätverk bestående av distributörer i ett tjugotal länder. Försäljningen i Europa står för merparten av försäljningen men distributörer återfinns även i Nordamerika, Asien och Oceanien. Potentialen i en fortsatt internationell expansion, men även till andra segment av marknaden, bedöms som betydande.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Martin Pamrin via martin.pamrin@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2025,

.

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

.

Martin Pamrin, VD
Tel:       +46(0)18-39 82 30
E-post: martin.pamrin@envirologic.se

Envirologic AB är en ledande leverantör av system för automatiserad högtryckstvättning av hälsovådliga miljöer i djurstallar. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt till en förbättrad arbetsmiljö samt ökad biosäkerhet och produktivitet. Envirologic är noterat på Spotlight Stock Market (XSAT: ENVI).