WntResearch offentliggjorde den 30 januari 2025 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier OPSY i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget. Genomförandet av Transaktionen var villkorat av att OPSY:s största aktieägare Arne Thor AB erhöll dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden, att extra bolagsstämma i Bolaget den 7 mars 2025 ("Stämman") fattade beslut om godkännande av Transaktionen och relaterade beslut samt att vissa Säljare erhöll beslut från Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") om att investeringen i WntResearch lämnas utan åtgärd eller godkänns. Dispens från budplikt för Arne Thor AB erhölls den 4 februari 2025. Stämman beslutade att anta samtliga styrelsens beslutsförslag relaterade till Transaktionen. De Säljare som var förpliktade att anmäla investeringen i Bolaget till ISP har erhållit beslut från ISP om att investeringen lämnas utan åtgärd. Samtliga villkor för Transaktionens genomförande är således uppfyllda, varför Transaktionen idag har slutförts. Köpeskillingen i Transaktionen, som uppgår till 119 999 998,9050 SEK, har erlagts genom ett skuldebrev som omedelbart kvittats mot 112 665 461 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,0651 SEK per aktie, i utbyte mot samtliga aktier i OPSY. Villkoren för nyemissionen och de nyemitterade aktierna, som riktats till aktieägarna i OPSY, framgår av kallelsen till Stämman.

Med anledning av Transaktionens slutförande har de beslut som fattades av Stämman relaterade till Transaktionen lämnats in till Bolagsverket för registrering. Stämman fattade bland annat beslut om godkännande av Transaktionen, riktad nyemission av aktier till Säljarna, entledigande av de hittillsvarande styrelseledamöterna och val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma samt ändring av bolagsnamn till Opsy Holding AB. I samband med Transaktionens fullbordande har en ny styrelse tillträtt bestående av Viktor Modigh (ordförande), Arne Thor, Hans-Peter Ostler och Daniel Svärd. Vidare har OPSYS nuvarande VD Arne Thor utsetts till ny VD för Bolaget.

Efter registrering av nyemissionen kommer Säljarna gemensamt att inneha cirka 92,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv varigenom OPSY nu är ett helägt dotterbolag till Bolaget, och Bolagets verksamhet i allt väsentligt består av verksamheten i OPSY, vilket medför en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Att Transaktionen medför en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet föranleder en ny noteringsprocess för fortsatt notering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Syftet med noteringsprocessen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. Under noteringsprocessen kommer Bolagets aktier fortsatt att handlas på Spotlight Stock Markets observationslista. Med anledning av detta, och om Spotlight Stock Market godkänner noteringen, kommer Bolaget att publicera ett noteringsmemorandum. Noteringsmemorandumet reflekterar Bolagets verksamhet så som den ser ut efter Transaktionen och kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Flaggning

Transaktionen föranleder kända större ägarförändringar i Bolaget enligt vad som framgår av tabellen nedan:

¹ Baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per den 28 februari 2025.

För vidare upplysningar:

Arne Thor, VD för Wntresearch AB (u.ä.t. Opsy Holding AB)

E-post: arne.thor@opsy.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2025, kl. 17:20