Press release from Companies
Publicerat: 2025-05-30 11:01:14
Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ) ("MoveByBike" eller "Bolaget") kallas till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 klockan 14.00 i MoveByBikes lokaler på Agneslundsvägen 26 i Malmö.
Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.movebybike.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antal aktier samt röster i bolaget är 710 109 186.
Förslag till dagordning
Förslag till beslut vid årsstämman i MoveByBike Europe AB
Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Sven Wolf eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, som ordförande vid stämman.
Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Punkt 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår Jacob Bergqvist och Fredrik Videlycka eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 9 b Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Punkt 9 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas för samtliga styrelseledamöter samt VD.
Punkt 10 Fastställande av styrelse och revisorarvoden, antalet styrelseledamöter och revisorer
Styrelsen föreslår att fyra styrelseledamöter ska väljas.
Styrelsen föreslår att en revisor ska väljas.
Förslag till arvode för styrelsen kommer presenteras på årsstämman. Revisorernas arbete ska utgå enligt räkning som ska godkännas av VD.
Punkt 11 Val av styrelse och revisor.
Valberedningen kommer presentera sitt förslag till årsstämman om val av styrelse.
Styrelsen föreslår att Dillon Aktiebolag väljs till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Dillon Aktiebolag har meddelat att de avser att utse Lukas Wahl som huvudansvarig revisor.
Punkt 12 Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor. |
| § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000. | § 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000. |
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.
Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar och förtydliganden som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.
Punkt 14 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende möjlighet till digitala bolagsstämmor
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen genom att införa en ny bestämmelse med följande lydelse:
"Bolagsstämma får hållas enbart genom elektronisk uppkoppling (s.k. digital bolagsstämma) utan fysisk närvaro. Styrelsen får besluta att en bolagsstämma ska hållas digitalt enligt de förutsättningar som följer av aktiebolagslagen."
Skälet till ändringen är att möjliggöra större flexibilitet och tillgänglighet vid genomförande av bolagsstämmor. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, i enlighet med 7 kap. 43 § ABL.
Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Agneslundsvägen 26 i Malmö, och på bolagets hemsida www.movebybike.se, från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö eller per e-post till fredrik.videlycka@movebybike.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos MoveByBike Europe AB, Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö och på www.movebybike.se, senast den 30 juni 2025. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.
Malmö i maj 2025
MoveByBike Europe AB (publ)
Styrelsen
