Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2025, och
• anmäla sig till bolaget senast den 23 juni 2025 per e-post till bolagsstamma@bodyflight.se. Anmälan kan också skriftligen skickas till Bodyflight Sweden AB, Att: Daniel Volle, Box 20154, 16102 Bromma. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 juni 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

• Anmälan kan också skriftligen skickas till Bodyflight Sweden AB, Att: Daniel Volle, Box 20154, 16102 Bromma. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 juni 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
10.  Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.
11.  Principer för valberedningens arbete.
12.  Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 7 b:
Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 8:
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara minst fyra och max åtta och antalet suppleanter noll. Antal revisorer föreslås lägst en och högst två revisorer, inga revisorssuppleanter.

Punkt 9:
Fastställande av styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordföranden samt med 30 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget.

Fastställande av revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10:

Till styrelse föreslår valberedningen:

Stefan Osmund
Karin Bäcklund
Daniel Volle
Erik Calissendorff

Styrelsens ordförande – Stefan Osmund

Till revisor föreslås– Nielsen, Thomas, KPMG

Punkt 11:

Principer för valberedningens arbete
Inga förändringar föreslås.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till bolagsstamma@bodyflight.se eller via post till Bodyflight Sweden AB, Box 20154 Bromma senast den 16 juni 2025. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats bodyflight.se senast den 23 juni 2025. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, 9 juni 2025 samt på bolagets webbplats bodyflight.se senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 747 187 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Daniel Volle, tf vd

Telefon: +46 70 713 53 18
E-post: daniel.volle@bodyflight.se 

bodyflight.se