Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Daniel Eek till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor per år till ordinarie styrelseledamöter och med 100 000 kronor per år till styrelseordföranden.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Håkan Palm, Peter Olausson och Joakim Bornhager som styrelseledamöter samt om nyval av Göran Aspgren som styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare att välja den auktoriserade revisorn Johan Isbrand till revisor och den auktoriserade revisorn Nils Appelqvist till revisorssuppleant.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. I övrigt beslutades inga ändringar av bolagsordningen.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjlighet att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Stockholm den 29 maj 2026
Zenergy AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Gustafson, VD
E-post: sebastian.gustafson@zenergy.se
Telefon: 072-251 10 84

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se.