Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt arvoden.

• Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
• Beslutades att inget styrelsearvode utgår till Bolagets styrelseledamöter.
• Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

• Beslutades omvälja Jonathan Karlsson, Anders Söderlindh, Andreas Gibrand, Hilding Larsson och Mikael Modig och om nyval av Fredrik Herslow som ordinarie styrelseledamöter.
• Beslutades omvälja Monika Karlsson och Mats Persson som styrelsesuppleanter.
• Jonathan Karlsson valdes till styrelseordförande.
• Beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB med Markus Ahlberg som revisor.

Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning av fordringar.

• Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en riktad nyemission av aktier genom kvittning av fordringar. Kvittningen sker till kurs 0,5516 SEK per aktie. Genom kvittningen minskar Bolagets skulder med 1 260 612 SEK och antalet aktier ökar med 2 285 312 till sammanlagt 43 581 153.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Modig, VD
E-post info@norden.estate
Telefon +46 (0) 70 185 76 13
https://norden.estate/
 

Om Norden Estates
Norden Estates är ett svenskt energiteknikbolag med fokus på energieffektiva fastigheter inom industri- och logistiksegmentet. Bolaget kombinerar energisystem, byggteknik och driftoptimering med målsättningen att minska energianvändning, effekttoppar och klimatpåverkan i fastigheter.

Koncernen arbetar med både nyproduktion och energieffektivisering där fokus ligger på byggnadens långsiktiga driftsekonomi och energiprestanda.

Via dotterbolaget Zustainment Bygg AB bedriver koncernen även operativ bygg- och projektverksamhet inom industri- och verksamhetsfastigheter.

Norden Estates arbetar med lösningar där energisystem, byggnad och drift samverkar för att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva fastigheter.