Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 7 augusti 2026,
• dels anmäla sig till stämman senast den 11 augusti 2026. Anmälan görs per post till Opsy Holding AB, Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm eller per e-post till linda.kyrk@opsy.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 augusti 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 augusti 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.opsy.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna styrelsens beslut den 27 juli 2026, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 645 197 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 645 197 kronor (den ”Riktade Nyemissionen”). 
För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en grupp på förhand vidtalade befintliga och externa investerare som ska ha rätt att teckna det antal aktier som framgår nedan. Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för bolaget och bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har bland annat övervägt följande. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. En minskad tidsåtgång skapar flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med den Riktade Nyemissionen där teckningskursen har fastställts till 8,68 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste tjugoen handelsdagarna (29 juni - 27 juli 2026). Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Skälet till att befintliga aktieägare deltar i den Riktade Nyemissionen är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget och har god kännedom om Bolagets verksamhet, vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. De befintliga aktieägarnas deltagande bedöms vidare stärka ägarförankringen och visa fortsatt förtroende för Bolagets strategi och utveckling, vilket bedöms kunna bidra positivt till Bolagets fortsatta utveckling. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att den Riktade Nyemissionen därför ligger i såväl bolagets som samtliga dess aktieägares intresse. Det är även styrelsens bedömning att det ligger i såväl bolagets som samtliga aktieägares intresse att medlemmar i styrelsen och bolagets ledning har ett intresse av bolagets långsiktiga utveckling. 
    

   Tecknare	Antal aktier
   Erik Norman	191 820
   Alsteron AB	127 880
   Artun AB	63 364
   Primal Analytics Stockholm AB	37 672
   Invictum AB	37 672
   Lennart Ekerholm	31 105
   Magnus Pettersen	31 394
   Luizio AB	124 290
   Totalt:	645 197

2. Teckningskursen har, efter förhandlingar på armlängds avstånd, fastställts till 8,68 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 21 handelsdagarna (29 juni – 27 juli 2026).
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning på dagen för emissionsbeslut. 
5. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet för sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.opsy.se, åtminstone två veckor före dagen för extra bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 697 018 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________
Stockholm i juli 2026
Opsy Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Arne Thor, vd
arne.thor@opsy.se
+46 8 20 20 11