Press release from Companies
Publicerat: 2021-08-31 08:29:00
Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), org.nr 556713-7947 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Stämman") torsdagen den 30 september 2021 kl. 16.00. Stämman genomförs i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa men aktieägarna deltar på distans via digitalt verktyg. Information om aktieägarnas deltagande via digitalt verktyg meddelas i god tid inför Stämman.
DELTAGANDE Aktieägare som vill delta på Stämman ska: FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på Stämman registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 22 september 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. OMBUD M.M. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till Stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta deltagandet bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till Stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 499 226. Bolaget innehar inga egna aktier. FÖRSLAG TILL DAGORDNING Styrelsens förslag till dagordning för Stämman: FÖRSLAG TILL BESLUT Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital ändras i enlighet med följande: Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att Stämman även röstar för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 8 nedan. Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (punkt 8) Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut som offentliggjorts tidigare idag, avseende nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 enligt följande. Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att Stämman även röstar för att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, innebärande att beslutet enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 9) Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 10) Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. ÖVRIGT Handlingar Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, nya bolagsordningen och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.safeatsea.se senast tre veckor före Stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår i sin helhet av kallelsen. Upplysningar Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Personuppgifter För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html. ____________________ Göteborg i augusti 2021 Safe at Sea AB (publ) Styrelsen För mer information vänligen kontakta: Henrik Hartman Telefon +46 (0)303-23 07 00 Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.
Nuvarande lydelse
Föreslagen ny lydelse
4 § AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
4 § AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 3 600 0000 kronor och högst 14 400 000 kronor
5 § AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.
5 § AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.
henrik.hartman@safeatsea.se