Press release from Companies
Publicerat: 2021-11-17 17:39:33
Aktieägarna i EcoRub AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 december 2021.
I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Aktieägare som önskar delta vid extra bolagstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 december 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 13 december 2021, dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 16 december 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd den 13 december 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering. Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ecorub.se, och på bolagets kontor, EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till EcoRub AB, ”Extra bolagsstämma”, Hökmark 114, 932 93 Lövånger. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 16 december 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till isac.andersson@ecorub.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.ecorub.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ärenden Förslag till dagordning vid extra bolagsstämman. Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande för stämman och vid dennes förfall den styrelsen anvisar. Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmannen. Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän Aktieägaren Svante Larsson föreslås att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar. Punkt 7 – Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med (a) nedan. För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag (a) och som en allmän anpassning behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek justeras enligt (b) nedan. Styrelsen föreslår även att vissa andra ändringar av bolagsordningen görs enligt (b) nedan. (a) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Minskningen av aktiekapitalet innebär att akties kvotvärde minskas från cirka 0,025 kronor till cirka 0,002 kronor. (b) Beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag under punkten (a) och för en allmän anpassning av aktiekapitalets gränser, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av aktiekapitalets gränser. I samband med att bolagsordningen ändras föreslår styrelsen även att vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen görs. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt (a) förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt (b). Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ska antas som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Punkt 8 - Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025:1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman i EcoRub AB (”Bolaget”) beslutar om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam genom en riktad emission av teckningsoptioner. Bakgrund och motiv Syftet med förslaget är att erbjuda anställda nyckelpersoner möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen lämnar därför följande förslag till beslut om emission av teckningsoptioner. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 7 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Värdering och utspädningseffekt Enligt en preliminär värdering utförd av en extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 0,101 kronor. Den preliminära värderingen utgår ifrån ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,40 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 45,2 procent, en riskfri ränta om -0,189 procent under teckningsoptionernas löptid och att Bolaget inte lämnar någon utdelning under teckningsoptionernas löptid. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 3 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga 15 000 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2025:1 samt incitamentsprogram 2021/2025:2 för styrelseordförande Anders Färnlöf, som aktieägaren Svante Larsson har föreslagit att bolagsstämman beslutar om, kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 6 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier. Kostnad och påverkan på viktiga nyckeltal Incitamentsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionerna och programmet som helhet. De föreslagna teckningsoptionerna bedöms inte medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för Bolaget. Kostnaderna för incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Beredning av förslaget Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Majoritetskrav Beslutet enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Punkt 9 - Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2025:2 Svante Larsson, representerande 16,52 procent av aktierna och rösterna i EcoRub AB (”Bolaget”) (”Aktieägaren”), föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam för styrelseordföranden Anders Färnlöf genom en riktad emission av teckningsoptioner. Bakgrund och motiv Syftet med förslaget är att erbjuda styrelseordföranden Anders Färnlöf möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Aktieägaren bedömer att incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Aktieägaren lämnar därför följande förslag till beslut om emission av teckningsoptioner. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 7 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Värdering och utspädningseffekt Enligt en preliminär värdering utförd av en extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 0,101 kronor. Den preliminära värderingen utgår ifrån ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,40 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 45,2 procent, en riskfri ränta om -0,189 procent under teckningsoptionernas löptid och att Bolaget inte lämnar någon utdelning under teckningsoptionernas löptid. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 3 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga 15 000 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2021/2025:2 samt incitamentsprogram 2021/2025:1 för ledande befattningshavare, som styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om, kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 6 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier. Kostnad och påverkan på viktiga nyckeltal Incitamentsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionerna och programmet som helhet. De föreslagna teckningsoptionerna bedöms inte medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för Bolaget. Kostnaderna för incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Beredning av förslaget Incitamentsprogrammet har utarbetats av Aktieägaren med stöd av externa rådgivare. Aktieägaren har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Majoritetskrav Beslutet enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger eller via e-mail till isac.andersson@ecorub.se senast den 7 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger och bolagets hemsida, www.ecorub.se, senast den 12 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.ecorub.se senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagen med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Lövånger i november 2021 EcoRub AB Styrelsen Isac Andersson CEO +46 913-247 80 +46 913-247 81 +46 70-399 71 07 isac.andersson@ecorub.se EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning, 3D och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.Anmälan m.m.
Poströstning
Förslag till beslut:
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
FirmaBolagets firma är EcoRub AB. Bolaget är publikt (publ).
FöretagsnamnBolagets företagsnamn är EcoRub AB. Bolaget är publikt (publ).
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.006.798 kr och högst 16.027.192 kr
AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 509 256 kronor och högst 2 037 024 kronor.
Antal aktierAntal aktier i bolaget ska vara lägst 160.278.485 st och högst 641.113.940 st.
Antal aktierAntal aktier i bolaget ska vara lägst 254 628 244 och högst 1 018 512 976.
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom en annonsering i rikstäckande dagstidning, Dagen Nyheter, upplysa om att kallelse har skett.Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Denna dag far inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom en annonsering i rikstäckande dagstidning, Dagen Nyheter, upplysa om att kallelse har skett.Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Upplysningar på stämman
Behandling av personuppgifter
Handlingar