Aixia Group AB (publ)     Plats: Mölndal

 

                                 Protokoll

 

Org nr: 556878-2295                                    Årsstämma 2024-04-25

Räkenskapsåret 2023-01-01- - 2023-12-31

 

1.        Stämmans öppnande:

2.        Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
 

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:
Christian Gustavsson	43 000	390 323	820 323
Leif Nord	20 000	180 000	380 000
Mattias Bergkvist	37 000	90 400	460 400
Johan Ljungquist	0	11 010	11 010
Totalt:	100 000	671 733	1 671 733

 

4.       Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.
 

5.        Val av en eller två justeringsmän.

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Johan Ljungquist

 

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

  

7.       Anförande av verkställande direktör.

 

8.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

 

9.        Beslut

a)   om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

 

b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Till årsstämmans förfogande stod: Balanserad vinst:	961 609
Överkursfond	5 459 991
Årets förlust:	-467 748
Summa:	5 953 852
Årsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande i ny räkning överföres	5 953 852
	5 953 852

c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året

 

10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och,i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 4 st. och vara utan suppleanter.
 

11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med O kr och med 114 600 kr (två prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 

12.           Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter.

Val av styrelse. Intill nästa årsstämma valdes till ledamöter i styrelsen:

Christian Gustavsson

Leif Nord (Ordf)

Mattias Bergkvist

Johan Ljungquist

 

13.           Val av revisor:

Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.
 

14.           Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla
 

15.          Årsstämman avslutades.

Nedan följer en sammanfattning av VD, Mattias Bergkvist anförande:

Här delar jag med mig av Aixias prestationer avseende 2023, ett år som trots utmaningar, markerar en vändpunkt i vår historia. Under fjärde kvartalet tog Aixia den största affären någonsin i företagets historia, till ett värde av 177 miljoner SEK. Detta banbrytande avtal är inte bara en milstolpe; det är ett tecken på den återhämtning och tillväxt som vi nu börjar se och även visat under första kvartalet 2024.

Vi inleder 2024 med kraft, efter att ha visat en anmärkningsvärd ökning av både omsättning och vinst under första kvartalet. Detta är inte en tillfällighet, utan resultatet av hårt arbete och strategisk skicklighet. Trots den globala lågkonjunkturen och en omfattande och tidskrävande juridisk process med CGI, som påverkat både vårt resultat och vår organisation, står vi här starkare än någonsin.

Den revolutionerande utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) under 2023 har visserligen lett till att många företag avvaktade med investeringar under 2023, i väntan på att förstå AI-teknologins fulla potential. Men efter en period av fördjupad analys och övervägande ser vi nu hur investeringsviljan inom AI skjuter i höjden.

Det fjärde kvartalets omsättning landade på 27,4 MSEK, mot 31 MSEK under samma period föregående år. Trots att vi under 2023 fortfarande såg effekterna av långa leveranstider, noterade vi tydliga förbättringar i slutet av året. Under fjärde kvartalet avslutade vi sex stora affärer, inklusive den rekordstora på 177 MSEK, och ytterligare tre affärer som bygger på generativ AI. Dessa framsteg, kombinerat med vår största tjänsteaffär inom AI-datacenter, tar oss in i 2024 med vind i seglen.

Vår årliga återkommande intäkt (ARR) från den löpande verksamheten ökade med 8 % till 28,3 MSEK, upp från 26,2 MSEK året innan. Bruttomarginalen ökade imponerande från 29,6 % till 43,7 %, en förstärkning med 47,5 %. Även om EBITDA för 2023 landade på på 935 TSEK, jämföresle med föregående år på 5,7 MSEK, återspeglar detta de investeringar vi gjort för vår framtid, inklusive kostnader för vårt namnbyte och den juridiska striden med CGI.

Under det fjärde kvartalet genomförde vi även ett omfattande sparpaket vars effekter vi börjar se nu, och som kommer att fortsätta stärka vår ekonomi under 2024.

Med dessa ord vill jag tacka alla; våra anställda, våra partners och inte minst ni, våra aktieägare, för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans skriver vi nästa kapitel i Aixias framgångssaga, med sikte på att 2024 ska bli det starkaste året i bolagets historia.