Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det räkenskapsår som årsredovisningen avser, 2025.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie styrelseledamöter och 1 revisor utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Kumlin och Mattias Lag samt nyval av Kasper Bernhardsson och Patrik Zayas. Till styrelseordförande valdes Anders Kumlin.

Årsstämman beslutade att välja Azets Revision & Rådgivning AB till Bolagets revisor, med Fredrik Eklu Sjödén som ansvarig.

Arvode till styrelse skall utgå med 100 000 kr/ledamot och år samt 150 000 kr för styrelseordräande. Revisons arvode skall utgå i enlighet med godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet omfattar emission av instrument som kan medföra utgivande av högst 50 000 000 aktier.

Beslut om utdelning av aktier i Stockholm Treasury RTO AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning i form av sakutdelning av aktier i Stockholm Treasury RTO AB under bildande.

Utdelningen innebär att 51 procent av aktierna i Stockholm Treasury RTO AB under bildande, ska delas ut till aktieägarna i Stockholm Treasury AB (publ). En befintlig aktie i Stockholm Treasury AB (publ) berättigar till en aktie i Stockholm Treasury RTO AB.

Totalt omfattar utdelningen 32 828 797 aktier i Stockholm Treasury RTO AB under bildande. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Justeringsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de mindre justeringar i besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Zayas, VD
E-post: ir@sthlmtreasury.se
Hemsida: www.sthlmtreasury.se

Stockholm Treasury AB (publ)